pep政治人物 | 全台藥局網
本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人,其範圍如下:一、總統、副總統。二、總統府秘書長、副秘書長。三、國家安全會議秘書長、副秘書長。,高知名度政治人物(PoliticallyExposedPersons,PEP).全面要求客戶...加強審查PEPs(PoliticallyExposedPerson)為擔任重要政治職務人士.五院院長、副 ...,法規名稱:重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準.發布日期:民國106年06月26日.第1條.本標準依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七 ...,十四、參考加拿大於西元二零一六年十.二月二十日發布之Guideline:Politica...
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法務部 | 全台藥局網
本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人,其範圍如下: 一、總統、副總統。 二、總統府秘書長、副秘書長。 三、國家安全會議秘書長、副秘書長。 Read More
洗錢防制法修正背景 | 全台藥局網
高知名度政治人物(Politically Exposed Persons,PEP). 全面要求客戶 ... 加強審查PEPs (Politically Exposed Person)為擔任重要政治職務人士. 五院院長、副 ... Read More
法規名稱:重要政治性職務之人與其家庭成員及有 ... | 全台藥局網
法規名稱:重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準. 發布日期:民國106 年06 月26 日. 第1 條. 本標準依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七 ... Read More
重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 | 全台藥局網
十四、 參考加拿大於西元二零一六年十. 二月二十日發布之Guideline: Politically exposed persons and heads of international organizations(下稱PEPs與HIO. 指引 ... Read More
重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人 ... | 全台藥局網
有關於本標準之立法緣由與意旨? 洗錢防制法第7 條第3 項增訂對於重要政治性職務之人. (Politically Exposed Persons,簡稱PEPs)應以風險為基礎,. 執行加強 ... Read More
重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之 ... | 全台藥局網
十四、 參考加拿大於西元二零一六年十. 二月二十日發布之Guideline: Politically exposed persons and heads of international organizations(下稱PEPs與HIO. 指引 ... Read More
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政治人物、高階政府、司法或軍事官員、高階國營企業. 執行主管、重要政黨官員等。 □ 國內PEPs(Domestic PEPs):擔任或受委任擔任本國重. 要公職之個人, ... Read More
有關重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍 ... | 全台藥局網
為何對於卸任之重要政治性職務之人仍須審查,而. 無期間之限制? 洗錢防制法第7條第3項增訂對於重要政治性職務之. 人(Politically Exposed Persons,簡稱PEPs)應以 ... Read More
洗錢防制查詢系統 | 全台藥局網
選其為PEP、黑名單及負面新聞. DJ = Dow Jones 縮寫. Relative or Close Associate. 親屬或親密關係人. Politically Exposed Person. 高知名度政治人物 ... Read More
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2016年10月31日 — Politically exposed persons簡稱PEPs(高知名度政治人物),參考國際組織「防制洗錢金融行動小組」(Financial Action Task Force on Money ... Read More
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